Alexey Kuznetsov est un ancien fonctionnaire du gouvernement de la région de Moscou, au sein duquel il a dirigé le ministère des Finances pendant huit ans (2000-2008). Après sa démission, il a quitté la Russie et est rapidement devenu accusé dans un certain nombre d'affaires pénales liées à la fraude et au détournement de fonds. Depuis 2013, le parquet général russe a demandé l'extradition de Kouznetsov par les autorités françaises, où l'ancien ministre se cachait de la justice. Enfin, début 2019, il a été extradé vers son pays natal.
Éducation, réussite professionnelle, vie personnelle
La biographie d'Alexei Viktorovich Kuznetsov est née le 6 novembre 1962 à Moscou, où il est né et a grandi. Il est diplômé de l'Institut financier de Moscou avec un diplôme en finance et crédit. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme - en octobre 1985 - il a obtenu un emploi à la Banque d'État de l'URSS. Kuznetsov a travaillé dans le centre informatique principal de la banque en tant qu'ingénieur.
En janvier 1990, il a déménagé à Inkombank. Après avoir débuté sa carrière en tant qu'économiste senior, le jeune spécialiste a rapidement fait évoluer sa carrière et depuis 1992 a occupé des postes de direction au conseil d'administration de la banque, dont il est devenu en 1994 son vice-président. Le premier scandale de corruption dans lequel le nom de Kuznetsov est apparu au milieu des années 90. Des déposants étrangers ont accusé la direction d'Inkombank d'avoir volé les fonds des déposants et de les avoir transférés à l'étranger. Avalon Capital, dirigée par l'Américaine Jeanne Bullock, était impliquée dans l'affaire.
Cette femme a joué un rôle important dans la vie personnelle de Kuznetsov. Pour elle, il a quitté sa première femme, avec qui il a élevé trois fils. La deuxième épouse est très vite devenue l'assistante principale d'Alexei Viktorovich et une fidèle partenaire commerciale. De plus, Jeanne lui a donné une fille tant attendue, qui s'appelait Eugenia. La jeune fille vit depuis longtemps avec sa mère aux États-Unis.
Les procédures avec les déposants d'Inkombank se sont progressivement apaisées après sa faillite en 1999. Peu de temps auparavant, dans un contexte de défaut de paiement et de pertes énormes s'élevant à des milliards de roubles, Inkombank a perdu sa licence. Et même plus tôt, au début de 1998, Kuznetsov a écrit une lettre de démission, refusant de s'engager dans la promotion étrangère de la banque. Bien sûr, il n'est pas resté sans travail et a réussi à montrer ses talents de carrière dans plusieurs directions:
- président et fondateur de la Société d'investissement russe, qui s'occupait de la faillite de grandes entreprises;
- Directeur général de Standard MTK;
- fondateur de la société "Fintechkom".
Au début des années 2000, tous ces projets sont passés au second plan, puisque Kuznetsov a reçu une offre pour rejoindre le gouvernement de la région de Moscou.
Ministre des Finances de la région de Moscou
Le fonctionnaire Mikhail Babich a présenté Kuznetsov à Boris Gromov, récemment élu gouverneur de la région de la capitale. En juin 2000, Aleksey Viktorovich a dirigé le ministère régional des Finances et, en 2004, a été nommé vice-premier ministre du gouvernement régional.
Pendant que son mari était dans la fonction publique, Jeanne Bullock était en charge de l'entreprise familiale. Ses entreprises étaient engagées dans des transactions immobilières aux États-Unis, ainsi que dans la construction dans la région de Moscou. Pendant ce temps, en 2003, Kuznetsov a secrètement acquis la citoyenneté américaine, bien qu'il ait plus tard nié ce fait. Il a quitté le poste de ministre des Finances à l'été 2008 "pour raisons familiales". Et très vite, il est allé chez sa femme aux États-Unis.
Procédure pénale
Déjà en août, un scandale de corruption lié aux énormes dettes du gouvernement de la région de Moscou a commencé à prendre de l'ampleur. Kuznetsov a été accusé d'abus de pouvoir. Selon l'enquête, il a attribué un terrain à bâtir à l'entreprise de sa femme et, à la suite du transfert illégal de terrain à une propriété privée, il a causé des dommages à l'État s'élevant à des milliards de dollars. La commission d'enquête a ouvert une procédure pénale contre l'ancien fonctionnaire. À l'automne 2008, il a été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées.
Autres épisodes d'affaires criminelles impliquant Alexei Kuznetsov:
- détournement de trois milliards de roubles par l'intermédiaire de la société fiduciaire régionale d'investissement OJSC de Moscou (MOITK);
- fraude financière, à la suite de laquelle MOITK a été privé du droit de disposer des biens de la région de la capitale;
- émission illégale de prêts avec des fonds budgétaires, ce qui a conduit à la faillite de MOITK.
Kuznetsov et sa femme ont nié toutes les accusations, citant les intrigues des concurrents. Entre-temps, ils ont arrêté ses complices impliqués dans la mise en œuvre de stratagèmes frauduleux: l'ancien fonctionnaire adjoint du ministère des Finances Valery Nosov et l'ancien directeur de MOITK Vladislav Telepnev. Ils ont été condamnés à près de 15 et 10 ans, respectivement. Zhanna Bullock a également été jugée par contumace. Elle a été condamnée à 11 ans de prison à régime général, et alors que la femme continue d'être inscrite sur la liste internationale des personnes recherchées.
Déjà après le début des poursuites pénales contre Kuznetsov en 2014, des agents de la commission d'enquête ont découvert un hangar à Saint-Pétersbourg, dans lequel étaient conservés les trésors de l'ancien fonctionnaire et de son épouse. La collection de tableaux, antiquités, meubles, livres rares, selon des estimations approximatives, était estimée à 50 millions de dollars. Cette collection était en attente d'expédition aux USA au nom de Jeanne Bullock. Les œuvres d'art ont été confisquées et envoyées à l'Ermitage pour être entreposées.
Arrestation et extradition vers la Russie
Selon la commission d'enquête, Alexei Kuznetsov a été mis sur la liste internationale des personnes recherchées le 25 octobre 2010. Le tribunal Basmanny de Moscou a arrêté l'ancien fonctionnaire par contumace en juillet 2011. Au total, il est accusé de dix chefs d'escroquerie, neuf cas de légalisation de biens obtenus par voie délictuelle, et trois épisodes de malversations…
Enfin, en juillet 2013, grâce à une source anonyme, Kuznetsov est arrêté sur la Côte d'Azur. Lors de l'arrestation, ils ont trouvé de faux documents sur lui. Le bureau du procureur général de Russie a envoyé une demande d'extradition de l'ancien fonctionnaire. Ses biens ont été saisis. Outre des appartements, des terrains, des voitures en Russie, Kuznetsov possédait deux hôtels à Courchevel, ainsi que des comptes dans une banque suisse.
Le cas de l'extradition de Kouznetsov vers la Russie a été examiné par les tribunaux français de diverses instances. Ils n'ont pas vu dans les charges retenues contre le détenu les connotations politiques sur lesquelles ses avocats ont insisté. En 2015, la Cour de cassation française a reconnu la légalité de l'extradition de Kuznetsov aux autorités russes. Cependant, des retards bureaucratiques ont retardé ce processus pendant encore trois ans.
En avril 2017, l'ancien fonctionnaire a été libéré et assigné à résidence à Paris, et le 21 novembre, le Premier ministre français a signé les papiers de son extradition. Les avocats du prévenu ont fait appel de cette décision, mais en vain. Certes, la procédure d'appel a pris une autre année. Ce n'est que dans les premiers jours de 2019, Alexey Kuznetsov est arrivé en Russie, accompagné d'employés d'Interpol et du Service fédéral des pénitenciers. Maintenant, il devra faire face à de longues épreuves à la maison.
