La liste Magnitski est une liste de citoyens russes qui ont été sanctionnés pour des violations des droits de l'homme et de l'état de droit. Les personnes qui y figurent sont interdites d'entrer aux États-Unis et d'entretenir des relations financières avec des citoyens américains. Leurs listes de Magnitsky existent également dans l'UE et au Royaume-Uni.
Instructions
Étape 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) est un auditeur qui a travaillé au sein de la société de conseil Firestone Duncan, sous la direction de William Browder. Le 24 novembre 2008, il a été arrêté pour avoir aidé le chef de la fondation, William Browder, dans une évasion fiscale sur le territoire de la Fédération de Russie. L'arrestation a été effectuée à l'initiative du lieutenant-colonel de police Artyom Kuznetsov, à l'égard duquel une inspection par le Département de la sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie avait déjà commencé. Plus tôt, en octobre 2008, une dizaine de jours avant son arrestation, Sergueï Magnitski avait témoigné à propos des crimes d'Artyom Kuznetsov, qui faisait partie d'un groupe de personnes impliquées dans une fraude fiscale à grande échelle.
Étape 2
En juillet 2008, Sergueï Magnitski a découvert un détournement massif de fonds publics par le biais de "remboursements d'impôts". Il a commencé sa propre enquête et a réussi à démêler le stratagème criminel avec fraude fiscale, qui a été initié par les forces de l'ordre. Le montant volé par eux du budget de l'État, selon Magnitsky, s'élevait à 5,4 milliards de roubles.
Étape 3
11 mois après avoir été placé en détention - le 16 novembre 2009 - Sergueï Magnitski est décédé à l'hôpital de la maison d'arrêt. De la conclusion de la Commission de surveillance publique de Moscou, il s'ensuit que pendant sa détention - environ 358 jours - Magnitski a écrit 450 plaintes concernant des violations permanentes des lois sur la détention.
Étape 4
Ces derniers mois, alors qu'il se trouvait sur le territoire de la prison de Butyrka, il a également formulé une vingtaine de demandes d'assistance médicale en lien avec des crises de cholécystite calcique ou de pancréatite aiguë. Il s'est vu refuser l'assistance médicale. Le 16 novembre 2009, Sergueï Magnitski a été transporté de la prison de Butyrskaya à l'hôpital pénitentiaire de Matrosskaya Tishina, où, au lieu de recevoir une assistance médicale, il a été mis en camisole de force et menotté à un lit dans une cellule d'isolement. Après 1 heure et 30 minutes, après la "procédure", la personne mise en examen est décédée.
Étape 5
En décembre 2012, les États-Unis ont adopté le Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, introduisant des sanctions personnelles contre les responsables de violations des droits de l'homme et de l'État de droit. Selon cette loi, toute personne responsable d'une violation de la Convention internationale des droits de l'homme peut être inscrite sur la liste des personnes pouvant faire l'objet de sanctions personnelles restrictives.
Étape 6
Tout d'abord, l'exécution de cette loi incluait les citoyens russes qui auraient été impliqués dans la mort de Sergueï Magnitski. Ils sont soumis à des restrictions de visa américain et à des sanctions sur leurs actifs financiers dans les banques américaines. La liste comporte deux parties: ouverte et fermée. Le Département d'État et l'administration présidentielle peuvent modifier chacun d'eux à leur discrétion. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'UE ont formé leur propre liste.
Étape 7
La liste initiale, compilée aux États-Unis et publiée le 12 avril, comprenait ceux qui étaient directement responsables de la mort de Sergueï Magnitski - un total de 18 personnes. Parmi eux figurent des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, du FSB, du Service fédéral des impôts, des juges des tribunaux pénaux et d'arbitrage, du parquet général et du service pénitentiaire fédéral.
Étape 8
En mai 2014, la liste a été élargie par 12 autres personnes - celles qui étaient directement liées à l'enquête et au procès posthume de Sergei Magnitsky. La liste contient également les médecins du centre de détention provisoire dans lequel il était détenu, ainsi que les personnes impliquées dans sa propre enquête contre les employés du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Des compléments ont également été apportés à la partie fermée de la liste, qui n'est pas soumise à publication.
Étape 9
Les citoyens russes inclus dans la liste Magnitsky ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis, leurs comptes bancaires sont gelés et les citoyens américains ne sont pas autorisés à nouer des relations financières commerciales avec les personnes figurant sur la liste.
Étape 10
En avril 2013, le ministère de l'Intérieur britannique a interdit à 60 citoyens russes liés à l'affaire Sergueï Magnitski d'entrer dans le pays. La liste du ministère britannique de l'Intérieur est basée sur la liste de la Commission américaine sur la sécurité et la coopération en Europe.
Étape 11
La liste internationale Magnitsky reste ouverte. Par la suite, il peut s'agir de toute personne soupçonnée d'avoir violé la Charte internationale des droits de l'homme (ONU) et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (UE).
